В совете директоров ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии"

Совет директоров ОАО "Аэрофлот – российские авиалинии" на очередном заседании принял основные решения по созыву и проведению 25 июня 2012 года очередного годового общего собрания акционеров Общества. Вчера было завершено голосование по ряду вопросов обширной повестки дня.

Совет директоров одобрил и рекомендовал собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Ключевым событием года для Компании названо присоединение бывших авиаактивов Государственной корпорации "Ростехнологии" к Группе Аэрофлот. 2011 год стал рекордным за всю историю российского Аэрофлота, который перевез более 14 млн пассажиров, а с учетом дочерних компаний – свыше 20 млн. Несмотря на негативные последствия для всей авиатранспортной отрасли роста цен на нефть и подорожания топлива, Аэрофлот сохраняет высокую финансовую стабильность. Отражением этого стала оценка международного рейтингового агентства Fitch, которое в марте 2012 года в третий раз подряд подтвердило рейтинг ОАО "Аэрофлот" на уровне BB+, прогноз "Стабильный". Аэрофлот имеет все предпосылки и последовательно идет к тому, чтобы стать глобальной сетевой компанией, одним из мощнейших авиаперевозчиков мира, агентом экономического развития отрасли и страны.

В рамках подготовки к проведению очередного общего собрания акционеров ОАО "Аэрофлот" Совет директоров утвердил повестку дня годового общего собрания акционеров.

Совет директоров одобрил и рекомендовал предстоящему очередному годовому общему собранию акционеров ОАО "Аэрофлот" утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Аэрофлот" по результатам 2011 финансового года. Выручка ОАО "Аэрофлот" по итогам 2011 года составила 135 801 млн руб. Получена чистая прибыль в размере 10 403,952 млн руб.

На выплату дивидендов предложено направить 19,2% чистой прибыли. Совет директоров одобрил и рекомендовал предстоящему годовому общему собранию акционеров выплату в период с 26 июня по 24 августа 2012 года дивидендов по акциям ОАО "Аэрофлот" по результатам 2011 финансового года в размере 1,8081 рубля на одну акцию в денежной форме.

Рассмотрены и приняты к сведению информация и заключение Ревизионной комиссии Общества, а также заключения аудитора ОАО "Аэрофлот" и Комитета по аудиту Совета директоров Общества по итогам 2011 финансового года. Рассмотрев отчетную документацию ОАО "Аэрофлот", а также заключения аудитора Общества и Ревизионной комиссии, Комитет по аудиту Совета директоров рекомендует годовому собранию акционеров утвердить представленные Обществом результаты финансовой деятельности за 2011 год.

На заседании рассмотрены итоги конкурса аудиторских организаций и рекомендовано предстоящему очередному годовому общему собранию акционеров ОАО "Аэрофлот" утвердить аудитором Общества на 2012 год победителя конкурса – аудиторскую фирму ЗАО "БДО".

Совет директоров утвердил отчет об итогах выполнения Программы инновационного развития ОАО "Аэрофлот" в 2011 году. Само ее принятие расценено как важный новый шаг в достижении компанией нового уровня развития.  Инновационный характер Аэрофлота подтверждает ряд авторитетных оценок и рейтингов, в том числе проведенный в 2011 году технологический аудит. Общие инвестиционные затраты, связанные с реализацией инновационных проектов Программы, составили в прошлом году 30 824 млн руб, что составляет 23% от выручки авиакомпании. На ведение исследований и разработок в отчетном периоде было направлено 136 млн руб, что соответствует предусмотренному в Программе показателю 0,1% от выручки авиакомпании. В итоге реализации Программы инновационного развития в 2011 году компанией по факту достигнуты целевые показатели развития, превышающие плановые рубежи по всем направлениям производственной деятельности, качеству предоставляемых услуг, уровню экономии ресурсов и экологии.

В связи с активным наращиванием операционной деятельности Аэрофлота и связанной с этим потребностью усиления флота Совет директоров рассмотрел ряд сделок, связанных с арендой воздушных судов А320-200.

Рассмотрев вопрос о деятельности филиалов и представительств Общества, Совет директоров принял решение открыть представительства ОАО "Аэрофлот" в городах Одесса (Украина) и Майами (США).

Информация о принятых Советом директоров ОАО "Аэрофлот" решениях по указанным вопросам будет раскрыта в установленном законодательством Российской Федерации порядке.